Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.11.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.11.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрение сделки связанной с покупкой Обществом недвижимого имущества
(двухкомнатная квартира, по адресу: 188572, Ленинградская область, Сланцевский район, дер.Выскатка, ул.Садовая, д.5, кв.20, кадастровый номер 47:28:0000000:6034, правообладатель Казаков Ю.А.) стоимостью до 25% балансовой стоимости активов Общества п.10.3.17 Устава АО «Родина»
2. О предоставлении полномочий на подписание документов директору АО «Родина» Прохорову С.И. по данной сделке.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Директор ______________ Прохоров С. И.
(подпись)
3.2. Дата «22» ноября 2023 года М.П.
3. Подпись
3.1. Директор
С.И. Прохоров
3.2. Дата 22.11.2023г.